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  • 非法集资近千万元巨额诈骗案

    文章来源:西宁manbext官网手机登陆   网址:http://www.lawyerxn.com/   时间:2016-11-11 10:11:11

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    本报讯(记者李翔)3月6日上午,安徽省安庆市中级人民法院开庭审理了一起以投资和炒房为名,并许以高额利息为诱饵,多次向他人非法集资并诈骗总计金额高达近千万元的巨额诈骗案。被告人原安庆市鸿顺农业综合科技开发有限公司董事长杨庆红被中院,以犯集资诈骗罪和诈骗罪合并判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并被收个人全部财产。而被告人杨庆红当庭表示不服,并拒绝签字,准备提出上诉。
     
    现场:判决书长达15页被指控有二项罪名

       昨天上午8时许,记者来到该院刑事审判庭的庭审现场,杨庆红也在两位女法警的押送下来到了审判庭,在法官全部落坐后庭审正式开始。
       在长达15页的刑事判决书上,记者了解到,被告人杨庆红(女,41岁,中技文化)共被指控有二项罪名:犯集资诈骗和诈骗罪。并于2007年1月29日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留,同年3月7日因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕,现羁押于市第一看守所。
       2005年2月27日,被告人杨庆红与安徽省太湖县城西乡人民政府签订合同,承包经营该县农业农林科技示范园118亩,承包期限15年,年承包费用3.8万元。同年6月份,被告人杨庆红采取通过支付“中介”佣金,虚报注册资本800万元的方法,注册成立了太湖县鸿顺农业综合科技开发有限公司,取得企业法人营业执照,其为该公司法定代表人。并在2005年1月至2006年10月期间,以投资太湖鸿顺公司和炒房地产项目为名,并许以高额利息为诱饵,多次向他人非法集资诈骗964.36万元,另诈骗他人现金66800元。

    庭审:被告有集资诈骗和诈骗的犯罪事实

      在庭审中,庭审员当场对其犯集资诈骗和诈骗两种犯罪事实进行了宣读,在犯集资诈骗中分别有14名受害人,其中16位受害者分别让被告人杨庆红以投资鸿顺公司和投资房地产项目为由,并许诺以高息作为诱饵,总计被骗金额就高达964.36万元,其中,诈骗周以茂48万元、周俭600万元、蔡娣9万元、王我134万元、黄道芳20万元、秦林10万元、朱庆红8万元、鲁令红10万元、蒋旭珍11万元、严灿黎2.96万元、张向东38.4万元、王雪飞7万元、周劲飞4万元、汪美华3万元、蔡俊43万元、白启润13万元。而且,在高额利息和刚开始均能按期还款付息的“诱饵”驱使下,不少受害人均多次上当受骗。
       在审判员宣读杨庆红在犯诈骗罪事实中记者了解到,2006年8月30日,杨庆红与合肥市包河区宏昌汽车租凭服务部签定汽车租赁合同,租用了该服务的别克君威轿车一辆,租期半年。并伪造该车主的授权书,以该车做抵押,并许诺每一万元每天支付30元利息向被害人张健借款7万元,期限为一个月。扣除约定的利息3200元后,张健实际被骗人民币现金66800元。

    被告:如果给我宽裕的时间我就能还上钱

       在被告人杨庆红被法警押解在警车上时,记者在警车上随即对她进行采访。面对记者的镜头,她表现得相当坦然,她开头的第一句话开场白就说:我很欢迎记者来采访我!
      “我以前是百货大楼的一名职工,下海经商都快二十年了。”杨庆红说,她其实只是想做生意,想把生意做大,并不是想诈骗。为了能够筹集到更多的钱,才想到了这个以高额利息来集资做生意的办法,并没想到这会是犯罪。
       “法庭指认的9百多万元,实际上没有那么多钱,都是利滚利造成的。”她还信心十足地说,如果能给我宽裕的时间我就能把他们的钱还上。法庭上所提出的证据指控,都是这个人或那个人说的,并没有确切的证据,也判得不公平.
          manbext官网手机登陆:合理把握民间借贷与集资诈骗的界定

        做为杨庆红的辩护manbext官网手机登陆,安徽省国誉manbext官网手机登陆事务所的程玉伟manbext官网手机登陆认为:“在当前经济生活中,由于中小企业融资渠道不畅、手续繁杂等原因,民间融资实际已经成为正规融资的有效补充,但一定要合理把握民间借贷行为与集资诈骗的界定,避免潜在的法律风险。”          
         程manbext官网手机登陆进一步解释,构成集资诈骗罪,行为人主观上必须具有以非法占有为目的,否则,便不构成集资诈骗罪。在现实生活中,有的集资行为投入项目发生亏损无法还款,很容易被认定为集资诈骗,一定要慎重对待,主要区分要看:1、有无隐瞒真相进行骗取;2、投资项目是否确有其事;3、是否全部或大部投入项目;4、主观上是否想努力归还。
        不能因为项目亏损无法还款就推定是诈骗,这样会导致客观归罪的错误。
     
    法官:请捂好你的钱袋,小心高额利息陷阱

       本案的庭审法官审判长鲍生海在接受记者采访时说:被告人杨庆红以非法占有为目的,使用诈骗方法非法向他人集资961.36万元,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。其还采取虚构事实,骗取他人现金6.68万元,数额也十分巨大,其行为已构成诈骗罪,应数罪并罚,公诉机关指控的罪名是成立的。而杨庆红在案发后,除了极少数约几十万元被查获外,拒不供认绝大部分赃款的去向,给受害人造成特别重大的损失,情节特别严重。故对被告人杨庆红判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产量刑适当。
       “在此,我希望告诫一些市民,不要轻易被别人用所谓的高额利息作为回报所诱惑。”鲍法官说,天上是不会平白无故地就掉下馅饼的!请捂好你的钱袋,多想一个为什么?不然下一个上当的也许就是你了!
    图一:被告人杨庆红正在法庭接受审判。记者李翔摄
     安庆日报社《晚报》记者部李翔
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